Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.
Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro
| Interval orar | Tema supusă prezentării |
| 09:30 – 10:00 | Înregistrarea participanților |
| 10:00 – 10:30 | Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului |
| 10:30 – 11:00 | Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control |
| 11:00 – 11:15 | Pauza |
| 11:15 – 11:45 | Cooperarea internaţională în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului – schimbul de informaţii financiare cu alte FIUs |
| 11:45 – 12:15 | Sistemul de raportare on-line |
| 12:15 – 12:30 | Sesiune de întrebări și răspunsuri |
