ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro  (email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro

Interval orar Tema supusă prezentării
09:30 – 10:00 Înregistrarea participanților
10:00 – 10:30 Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului
10:30 – 11:00 Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
11:00 – 11:15 Pauza
11:15 – 11:45 Cooperarea internaţională în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului – schimbul de informaţii financiare cu alte FIUs
11:45 – 12:15 Sistemul de raportare on-line
12:15 – 12:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri
NNDKP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here